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近期，境内一些不法分子擅自设立交易所，采用正规合法交易所的价格数据，自己上线交易系统，资金始终在国内结算，非法收取所谓的‘手续费’‘佣金’‘汇率差’等。更有甚者，采用虚假的行情诱骗投资者投资，采用自买自卖、对倒、控盘、做市等方式，故意造成投资者大量损失，以达到非法占有客户资金的目的。
交易中常常出现“假盘”的骗局，“一个正常的平台，报价是根据供需关系形成的，但是非正常的交易平台直接抄彭博的报价，无论你买还是卖，接触的对手方并不是真正的市场交易者，整个交易的基础都不存在。” 典型案例：
居民李女士平日里喜欢交友和网购，如今面临退休的她积攒了一定的存款。今年8月末，她被微信好友拉进一个投资理财平台群，群主和群成员每天都晒各种各样的收益截图，群友每天定时交流心得，分享经验，每个人好像都在这个投资平台上赚的盆满钵满。9月初，投资平台的群主加她好友，给她推荐一款华夏投资理财软件APP，并附加详细的赚钱流程图。
起初，李女士还是十分犹豫的，一是担心投资会亏损，二是觉得和群主并没有认识太久，担心会别有用心。而后，看到群里面天天都有网友展示许多高收益截图，称这些收益都是在该平台上获得的，李女士便慢慢的动摇了。
9月中旬，李女士抱着试一下的心态，先投入了2万多，20分钟后本金和利润全部返还盈利1500元。发现确实有预期收益，李女士很高兴，群主便趁机极力向她推荐了该平台上的一个新项目，且称自己已经在里面投入了80多万。由于已经获得了一笔收益，便对群主的警惕性没有那么高了，于是欣然接受了该建议，向该投资平台充值了50万元。
第二天，李女士发现自己的50万元钱消失了，便很着急的找到群主。群主解释说，这笔款项的消失是由于她的操作不当导致的，不过平台会进行赔偿，只要她在往平台里面投入之前一样的资金就能够一并返还本金和收益。否则将不会退还之前的50万了。李女士为了把“消失”的钱拿回来，就按照群主所说的进行了操作，继续往平台投资50万元。过了几天，群主告诉李女士，该项目已经崩盘，就将她的微信拉黑，再也联系不上了。维权咨询/bbxgold 此类电信诈骗案件，有以下的共同特点：
1、以投资境外股权、期权、外汇等为幌子
投资金额不限且许诺固定回报，多为噱头吸引投资。
2、以私募入股、合伙办企业为幌子
以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办企业工商注册登记的。
3、以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子
看似高大上的“互联网金融创新”，实际是非法集资行为，噱头更为新颖、隐蔽性更强。
​4、“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的
一些非法人员租用境外服务器搭建网络集资平台，将涉案资金非法转移至境外等方式躲避国内监督打击。所以要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款。转账需谨慎。
5、要求以现金方式向个人账户、境外账户缴纳投资款
最让人操心的还是老年人。许多低收入人群、农民群众、退休人员参与其中，有的案件中超过半数参与者为老年人。
不少群众把“养老钱”、“救命钱”投入投资理财，几乎血本无归。维权咨询/bbxgold
“对于网络上不认识或不清楚身份的网友推荐的投资理财链接，大家一定要小心谨慎，在投资理财前,要对投资的项目进行了解，多咨询评估，对所谓低风险、高收益的投资需要警惕再警惕,切勿盲目追求,谨防被骗!”如遇不确定是否属于诈骗或已确定被诈骗的，要及时报警与维权，避免更大的损失。 王尚相信，很多投资者朋友发现自己被骗第一反应是报警！于是乎，市场上有不少投资者都会有这样一个误区，认为自己报警立案后，自己就万事无忧。事实上维权和报警立案性质全不相同！维权挽回损失，从某种角度来说是和平台协商赔款，也可以理解成私下和解！而报警立案，警方会以犯罪分子破案为目的，而不是直接性的和平台谈判你的亏损资金赔偿。
除此之外，维权的周期相对来说比较短，一般的维权都是有一个时间界限，而立案处理是无法用时间限制（地方法院不受理案件，同时存在复杂地区追查调茶难度、立案慢，追查慢的原因）。再者，维权赔款有商量余地，而立案没有，警方能拿回多少就是多少！整体来说，只有当维权无法时，王尚才会建议投资受害者报警立案。
我亦深知，你总是在慌乱中翻开网络的海洋，寻早人生中的导师，寻找投资中的救命稻草，可无奈市场繁杂，人心叵测，网络上所谓的分析师只不过是披着羊皮的狼，本以为抱住了参天一棵大树，后来却发现只是步步为营的谝局。辛辛苦苦的血汗钱付之东流，不敢跟家人说，所有的委屈只能自己往肚子里咽。而此时此刻，我所能做的就是尽全力，尽我所能的去帮助你们挽回资金，同时，我也希望作为受害者的你能够勇敢的拿起武.器维护自身的权益，也请你务必相信正义可能会晚到,但永远不会缺席！
文章作者：王尚（bbxgold）
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发表于 2020-1-3 20:04:37
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